亚普股份: 亚普汽车部件股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告 快报
证券代码:603013 证券简称:亚普股份 公告编号:2022-054
亚普汽车部件股份有限公司
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第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
亚普汽车部件股份有限公司(以下简称公司)于 2022 年 12 月 5 日以电子邮
件方式向公司全体董事发出第四届董事会第二十三次会议(以下简称本次会议)
通知及会议材料。本次会议于 2022 年 12 月 13 日以通讯表决方式召开,会议应
参加表决董事 8 名,实际收到 8 名董事的有效表决票,会议由董事长姜林先生主
持,公司监事、董事会秘书及证券事务代表列席会议。
本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,
程序合法。
二、董事会会议审议情况
公司本次董事会会议所有议案均获得通过,具体表决情况如下:
于公司关联法人-中国国投高新产业投资有限公司,该2名董事均系本议案之关联
董事),审议并通过了《关于公司2023年度预计与国家开发投资集团有限公司下
属控制企业发生日常关联交易的议案》。
详见刊登于2022年12月14日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《关于公司2023年度预计日常关联交易金额的公告》(公
告编号:2022-056)。
独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。
任职于公司关联法人-华域汽车系统股份有限公司,姜林先生为东风亚普汽车部
件股份有限公司之董事,该3名董事均系本议案之关联董事),审议并通过了《关
于公司2023年度预计其他日常关联交易的议案》。
详见刊登于2022年12月14日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《关于公司2023年度预计日常关联交易金额的公告》(公
告编号:2022-056)。
独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。
新增对外担保事项的议案》。
详见刊登于2022年12月14日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《关于公司2023年度预计新增对外担保事项的公告》(公
告编号:2022-057)。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
议案》。
详见刊登于2022年12月14日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《关于修订<公司章程>及相关议事规则的公告》(公告
编号:2022-058)。
本次《公司章程》中有关条款的修订内容,以市场监督管理局最终备案登记
结果为准,提请股东大会授权公司董事会及委派人员办理工商变更登记、章程备
案等事宜。
议事规则>的议案》。
详见刊登于2022年12月14日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《关于修订<公司章程>及相关议事规则的公告》(公告
编号:2022-058)。
临时股东大会的议案》。
详见刊登于2022年12月14日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》(公告编
号:2022-059)。
以上第1-5项议案,需提交公司股东大会审议。
特此公告。
亚普汽车部件股份有限公司董事会
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